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蘭州黃河關于董事會換屆選舉的公告

時間:2020-12-11 17:25:11

證券代碼:000929 證券簡稱:蘭州黃河 公告編號:2020(臨)—30

蘭州黃河企業股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

【中國國際啤酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘭州黃河企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會任期將于 2020 年12 月 29 日屆滿,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,公司董事會將進行換屆選舉。

公司于 2020 年 12 月 11 日召開了第十屆董事會第十四次會議,以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》:公司第十一屆董事會由 9名董事組成,其中非獨立董事 6 名、獨立董事 3 名;經公司第十屆董事會提名委員會資格審查,以下 9 名候選人均符合《公司法》和《公司章程》等規定的任職條件;董事會同意提名楊世江、牛東繼、魏福新、徐敬瑜、王冬和楊智杰等 6 人為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人,同意提名李培根、賈洪文和周一虹等 3 人為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。候選人簡歷附后。

公司獨立董事對本次董事會換屆選舉發表了獨立意見,詳見公司與本公告同日在巨潮資訊網上發布的《蘭州黃河企業股份有限公司獨立董事對公司第十屆董事會第十四次會議有關議案的獨立意見》。

公司第十一屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提請深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)審核備案無異議后,方可提交公司股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求,將獨立董事候選人李培根、賈洪文、周一虹的詳細信息提交深交所網站進行公示,公示期為三個交易日。公示期間,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的,均可通過深交所網站提供的渠道反饋意見。

根據《公司法》和《公司章程》等的相關規定,上述 9 名董事候選人將提請公司2020 年第二次臨時股東大會選舉,董事選舉采取非累積投票制。

公司第十一屆董事會董事任期為自股東大會選舉產生之日起三年。為確保公司董事會的正常運作,在股東大會選舉產生新一屆董事會前,原董事會成員仍將繼續依照相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等的規定履行董事職責。

附:第十一屆董事會董事候選人簡歷

特此公告

蘭州黃河企業股份有限公司

董事會

二〇二〇年十二月十一日

附: 第十一屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、楊世江:男,1966年出生,漢族,中共黨員,經濟師。曾任蘭州黃河進口汽車修理有限公司總經理,蘭州黃河企業集團公司副總經理、總經理、法定代表人,蘭州黃河企業股份有限公司總經理等職務,曾獲“全國輕工行業勞動模范”、“全國優秀鄉鎮企業家”等社會榮譽,F任公司法定代表人、黨委書記、董事長,公司控股股東蘭州黃河新盛投資有限公司(以下簡稱“新盛投資”)法定代表人、董事長,新盛投資控股股東甘肅新盛工貿有限公司(以下簡稱“新盛工貿”)法定代表人、董事長。

楊世江先生直接持有15,703股公司股份,通過新盛工貿、新盛投資間接持有39,931,229股公司股份,合計持有39,946,932股公司股份,占公司總股本的21.504%,為公司實際控制人。

楊世江先生不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所公開遣責或者三次以上通報批評;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

2、牛東繼:男,1959 年出生,漢族,中共黨員,會計師。曾任蘭州拖拉機配件廠財務負責人,蘭州黃河啤酒廠財務科科長,蘭州黃河企業集團公司財計部部長,蘭州黃河企業集團公司副總經理兼總會計師,F任公司董事、總裁,公司控股股東新盛投資董事。

牛東繼先生與公司其他持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所公開遣責或者三次以上通報批評;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

3、魏福新:男,1961 年出生,漢族,中共黨員,大學本科學歷。曾任甘肅省酒泉地區行政公署秘書、科長,甘肅省農委科員,甘肅省扶貧開發總公司辦公室主任,蘭州黃河企業集團公司辦公室主任,F任公司董事、黨委副書記、高級副總裁、董事會秘書。

魏福新先生與公司持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所公開遣責或者三次以上通報批評;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

4、徐敬瑜:男,1959 年出生,漢族,大專學歷,會計師。曾任蘭州黃河進口汽車修理有限公司財務科長,蘭州黃河企業集團公司財計部項目財務科長,蘭州黃河企業集團公司財務部長、蘭州黃河企業股份有限公司財務部長,財務總監,F任公司董事。

徐敬瑜先生與公司持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

5、王冬:男,1975 年出生,中共黨員,大專學歷。曾在天水市信托投資公司、中建資產評估事務所甘肅分所、甘肅北方中誠信投資服務有限公司工作,1998 年 6 月以來在甘肅省工業交通投資公司計劃部、基金部、實業一部工作,曾任公司第七屆董事會董事,F任甘肅省工業交通投資有限公司黨委委員、副總經理,兼任蘭州中林賓館有限責任公司經理,公司董事。

王冬先生與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

6、楊智杰:男,1989 年出生,漢族,澳大利亞拉籌伯大學國際貿易專業畢業,學士學位,F任公司董事、總裁助理、“黃河啤酒集團”總經理。楊智杰先生與楊世江先生是父子關系。

楊智杰先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

二、獨立董事候選人簡歷

1、李培根:男,1963 年出生,漢族,本科學歷,1986 年參加工作,歷任蘭州財經大學講師、副教授、教授,蘭州財經大學財務處副處長,蘭州財經大學會計學院副院長、院長,F任蘭州財經大學長青學院董事長、院長,公司獨立董事。

李培根先生與持有公司5%以上股份股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

2、賈洪文:男,1971 年出生,漢族,中國民主建國會會員,碩士研究生學歷,目前主要從事金融、人口和區域經濟發展等問題研究。歷任蘭州大學經濟學院教師、甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會秘書和甘肅證券有限責任公司投資銀行部項目經理,F任蘭州大學經濟學院副教授、碩士生導師,蘭州長城電工股份有限公司獨立董事,公司獨立董事,兼任《西北人口》雜志社常務副主編,甘肅省人口學會理事。

賈洪文先生與持有公司 5%以上股份股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。

3、周一虹:男,漢族,1964 年出生,教授,碩士研究生導師,甘肅省領軍人才(二次層)。 1985 年畢業于蘭州商學院(現為“蘭州財經大學”)財務會計專業,留校任教至今,從事會計、審計和財務管理教學與科研工作。曾任公司第八屆、第九屆董事會獨立董事,F任蘭州財經大學會計學教授,甘肅省參事室特約研究員,兼任中國會計學會學術委員會委員、中國會計學會環境資源會計專業委員會副主任委員,中國商業經濟學會常務理事、甘肅省審計學會常務理事、副秘書長,甘肅省會計與珠算學會理事,國家蘭白科技創新改革試驗區風險控制委員會專家咨詢委員,甘肅靖遠煤電股份有限公司獨立董事。鑒于周一虹先生的學術和職業背景,提名周一虹先生擔任公司第十一屆董事會獨立董事,有助于公司治理結構的進一步完善和治理水平的有效提升。

周一虹先生與持有公司 5%以上股份股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;自 2017 年 12 月 29 日卸任公司第九屆董事會獨立董事至今,未持有過公司股份;不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員期限尚未屆滿的情形;最近三年內未受到過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所公開遣責或者三次以上通報批評;無因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所《股票上市規則》和其他相關規定以及《公司章程》等要求的任職條件。


作者: 來源:中國國際啤酒網
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