證券代碼：600573 證券簡稱：惠泉啤酒 公告編號：2020-019
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
【中國國際啤酒網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事王德良先生的書面辭職報告，因個人原因王德良先生請求辭去公司第八屆董事會獨立董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員及提名委員會委員職務。
王德良先生辭去獨立董事職務將導致公司獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，王德良先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，王德良先生仍將繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。公司將按照有關規定，盡快履行補選獨立董事相關程序。
王德良先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司及董事會對王德良先生在任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事會
二○二○年十二月八日
